Самарский директор фирмы обвиняется в легализации 4,2 млн рублей, полученных преступным путем: подробности расследования


image

03.12.2023

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который обвиняется в легализации денег, полученных преступным путем. Общая сумма ущерба превысила 4,2 миллиона рублей. Согласно данным отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре, мужчина, родившийся в 1971 году, в период с 2016 по 2018 год обманом похитил деньги собственников многоквартирного дома. При выполнении заказа по ремонту вентиляционных труб, каналов и канализации он внес недостоверные данные в акты о приемке работ, фактически работы так и не были выполнены. Ущерб составил 259 112,25 рублей. Кроме того, мужчина обвиняется в присвоении и растрате более 4 миллионов рублей, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям. Полученные незаконным путем деньги он легализовал. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее несудимому руководителю общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество", "Присвоение и растрата", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и "Злоупотребление полномочиями". Уголовные дела объединены в одно производство и переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка

Новости