20.12.2023

Сотрудники уголовного розыска из Кабардино-Балкарии задержали одну из участниц финансовой пирамиды, которая находилась в федеральном розыске. От действий злоумышленников пострадали 2875 жителей 15 регионов России. Ранее стало известно, что в период с февраля по сентябрь 2020 года ранее судимый житель Москвы создал организованное сообщество, в которое вовлек 7 жителей Москвы и Московской области, а также 12 жителей Кабардино-Балкарии. Это сообщество функционировало по принципу финансовой пирамиды, привлекая деньги граждан через интернет-проект, не зарегистрированный в государственных реестрах участников финансового рынка. Участники пирамиды использовали различные аккаунты в социальной сети для привлечения денежных средств.

За период с февраля 2020 года по январь 2021 года члены сообщества обманом привлекли 2875 граждан, привлекая безналичные денежные средства в сумме 763 884 512 рублей, которые затем были похищены. В результате оперативно-розыскных мероприятий было задержано 20 фигурантов. Расследование уголовного дела было завершено в июле 2023 года, и 850 томов материалов с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд.

Одна из участниц сообщества, 23-летняя жительница Саратовской области, смогла скрыться от органов следствия. Эта девушка, обладая индивидуальными способностями и навыками убеждения, была своего рода "лицом" проекта. Ей было доверено ведение диалогов с потенциальными вкладчиками, организация прямых трансляций через социальную сеть, а также размещение фотографий и видеороликов с комментариями о возможностях высокого заработка за короткое время. В феврале 2021 года она была объявлена в федеральный розыск.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых девушка была задержана в Саратове и доставлена в Следственное управление республиканского МВД для проведения следственных действий. По ходатайству следствия, Нальчикский городской суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник Ссылка