25.12.2023

Якутские полицейские задержали подозреваемого в организации схемы обналичивания денег, полученных в результате совершения мошенничеств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник стал лидером одного из звеньев в схеме дистанционных хищений.

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха (Якутия) совместно со следователем территориального управления полиции задержан ранее судимый житель Омской области. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник стал лидером одного из звеньев в схеме дистанционных хищений.

По информации полиции, подозреваемый находил подставных лиц, готовых за небольшую плату оформить на свое имя банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования. Его сообщники активировали карты и привязывали их к оформленным на третьих лиц абонентским номерам. Таким образом, фигурант схемы мог анонимно обналичивать похищенные деньги, полученные от телефонных аферистов.

Одним из примеров реализации этой криминальной схемы стало преступление в отношении жительницы города Якутска. Мошенница, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, позвонила ей через мессенджер. Под предлогом, что неизвестные пытаются оформить на ее имя заём, она убедила потерпевшую взять в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 8,5 млн рублей. Кроме того, женщину склонили к продаже ее квартиры. Все полученные деньги она направила на указанные злоумышленниками счета.

Оперативники восстановили цепочку сделанных на различные банковские карты переводов и вышли на след организатора схемы обналичивания похищенного. При поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали его в Омске и доставили в Якутск. В качестве свидетелей допрошены 14 жителей Омской области, которые предоставили аферистам свои банковские карты.

Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группы и эпизодов противоправной деятельности. Об этом также сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка