11.01.2024

Следователями УМВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела, связанного с межрегиональной финансовой пирамидой. По данным следствия, в 2016 году один из злоумышленников создал кредитно-потребительский кооператив, имеющий подразделения в нескольких городах России, включая Тверь, Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск.

Организация проводила рекламную кампанию, завлекая граждан своей активной и высокодоходной инвестиционной деятельностью в области строительства и предоставления займов под высокие проценты. Однако на самом деле она не занималась указанными направлениями и функционировала как финансовая пирамида.

За период с 2016 по 2021 год клиенты кооператива вложили в него более 385 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимались только в наличной форме. Пострадали 692 человека из разных регионов России, в основном пожилые люди.

По результатам расследования следователь подал ходатайство на наложение ареста на имущество главного фигуранта дела, стоимостью свыше 16 миллионов рублей. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка