19.01.2024

В Карачаево-Черкесии происходит расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством и отмыванием денежных средств. Главным фигурантом этого дела является 38-летний предприниматель, который является председателем сельскохозяйственного смешанного потребительского кооператива.

По данным полиции, в мае 2022 года этот бизнесмен обратился в Министерство сельского хозяйства республики с заявлением о предоставлении субсидии для его организации. Он утверждал, что нуждается в возмещении затрат, связанных с расширением материально-технической базы. Однако, вместо предоставления правдивой информации, он представил документы с заведомо ложными сведениями о затратах.

После того, как на счет кооператива было перечислено 10 млн рублей из бюджета, предприниматель перевел 6 520 000 рублей на счета других предприятий. Он утверждал, что это была оплата за услуги, предоставленные ими в соответствии с ранее заключенными договорами. Однако, при проверке платежных документов выяснилось, что они не соответствуют условиям этих контрактов. Таким образом, бизнесмен легализовал полученные незаконно денежные средства.

Расследование этого уголовного дела продолжается. Были возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении главного фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Лицо не имеет права покидать место жительства и должно соблюдать все требования правоохранительных органов.

Источник Ссылка