...

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве раскрыли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов

image

01.02.2024

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов. Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресекли деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.

По предварительной информации, злоумышленники открывали расчетные счета и передавали данные организаторам криминального бизнеса для удаленного банковского обслуживания. Те, в свою очередь, использовали эти данные для дистанционного оформления кредитов. Чтобы увеличить оборот и одобрение новых займов, аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности контролируемых организаций, хотя фактически такая деятельность не велась. В схеме были задействованы более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. Предварительная оценка ущерба составляет десятки миллионов рублей.

Деятельность участников организованной группы была пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, были обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше пяти миллионов рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Жительница Самарской области обвиняется в хищении более 500 тыс. рублей в Мордовии под предлогом обучения предпринимателей: мера пресечения избрана
image
В Северной Осетии проведена акция «Пристегни самое дорогое!» для безопасности детей на дорогах
image
Транспортные полицейские задержали наркосбытчика с мефедроном в поезде из Санкт-Петербурга
image
На Сахалине завершено расследование уголовного дела о незаконном получении пенсии на сумму 787 тысяч рублей
image
Полицейские Вологодской области провели «Уроки мужества» в школах и собрали гостинцы для солдат-срочников
image
Полицейские Республики Карелия присоединились к акции по сбору подарков для бойцов СВО: "Неравнодушные жители и сотрудники МВД поддерживают защитников"
image
Полиция Моздокского района провела лекции о вреде наркотиков среди школьников
image
Обнаружен крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области: полиция пресекла незаконный оборот оружия
image
Юные псковичи получили урок мужества от полицейских и общественников в честь Дня защитника Отечества
image
Полицейские в Забайкальском крае устроили школьникам "Урок мужества" в преддверии Дня защитника Отечества
image
Семья из Латвии переехала в Тверскую область по программе переселения соотечественников: опыт успешной адаптации
image
Школьники и студенты Калужской области познают историю полиции в рамках акции «Неделя мужества»
image
Сотрудницы полиции Ростовской области подготовили праздничный клип к Дню Защитника Отечества
image
Студенты Моздокского района узнали о возможностях службы в полиции
image
В Татарске Новосибирской области вручены паспорта гражданам России на торжественной церемонии
image
Полицейские в Сергиевом Посаде провели акцию «Мы - граждане России!» на День защитника Отечества
image
Полиция изъяла почти 1 кг мефедрона у жителя Волгоградской области: задержанный оборудовал тайник для сбыта наркотика
image
Министр внутренних дел России выразил благодарность коллективу в честь Дня защитника Отечества
image
В Чувашии вручены первые паспорта юным жителям в преддверии Дня защитника Отечества
image
Школьники Якутска получили паспорта гражданина России в преддверии Дня защитника Отечества
image
Сотрудники полиции и член Общественного совета учат ребят, как уберечь сотовый телефон от кражи
image
Полиция задержала подозреваемых в мошенничествах с тендерами в Саратовской области: изъяты компьютеры, сим-карты и банковские карты
image
Полицейские Мордовии приняли участие в церемонии посвящения в казаков-кадетов в преддверии Дня защитника Отечества
image
В Красноярске вручили паспорта юношам в преддверии Дня защитника Отечества