01.02.2024

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов. Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресекли деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.

По предварительной информации, злоумышленники открывали расчетные счета и передавали данные организаторам криминального бизнеса для удаленного банковского обслуживания. Те, в свою очередь, использовали эти данные для дистанционного оформления кредитов. Чтобы увеличить оборот и одобрение новых займов, аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности контролируемых организаций, хотя фактически такая деятельность не велась. В схеме были задействованы более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. Предварительная оценка ущерба составляет десятки миллионов рублей.

Деятельность участников организованной группы была пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, были обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше пяти миллионов рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка