...

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде: задержаны 10 человек, ущерб составил свыше 280 млн рублей

image

02.02.2024

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде. По данным следствия, в состав криминальной организации входили 35 соучастников. Предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти человек было завершено следственной группой следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обвиняемые из Северной столицы, Московской области и Республики Башкортостан обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Согласно версии следствия, незаконная деятельность продолжалась с 2014 года в девяти регионах России.

По данным следствия, злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов под единым брендом «Лайф из Гуд». Они предлагали гражданам стать пайщиками кооператива, обещая новое жилье или доход в размере до 30% годовых. Однако на самом деле они не инвестировали полученные вклады, а использовали деньги новых клиентов для приобретения недвижимости и выплат обещанных доходов. По оценкам следствия, в результате преступной деятельности было похищено свыше 280 миллионов рублей. Пострадали 221 человек, а в деятельность пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян, которые вложили более 15 миллиардов рублей.

В феврале 2022 года оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и сотрудниками ФСБ России задержали десять предполагаемых участников преступного сообщества. Остальные обвиняемые объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210, частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 172.2 УК РФ. Расследование было взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.

В ходе расследования было проведено более 100 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных им организаций. Была изъята компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Для возмещения причиненного материального ущерба был наложен арест на более чем 2300 квартир, принадлежащих кооперативу, и на денежные средства на счетах компании на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. Также арестованы активы фигурантов на общую сумму около 1 миллиарда рублей.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Приговор по делу о хищении метилового спирта, ставшего причиной гибели более 40 человек, вынесен в Самарской области: трое подсудимых признаны виновными
image
Российская полиция помогла гражданину Словакии получить временное убежище: известный геолог Станислав Завацки планирует стать гражданином России
image
Мошенники в Перми похитили более 2,1 млн рублей у пенсионеров: задержаны подозреваемые
image
Подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых граждан в Калуге украл более 1,4 млн рублей
image
Полицейские в Тверской области пресекли реализацию контрафактных сигарет на сумму более 500 тыс. рублей
image
Кинологи Центра МВД провели мастер-класс для студентов колледжа в Чувашии: как собаки помогают полицейским
image
Обнаружена крупная партия незаконно перевозимого спирта в Северной Осетии: задокументирован факт сбыта и изъято 1 680 литров
image
Сотрудники уголовного розыска задержали граждан при попытке похитить полумиллион из банкомата в Свердловской области
image
Курьер мошенников, обманувший пенсионеров в Орловской области, задержан полицией: подробности дела
image
Юная художница из Северной Осетии стала победительницей Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения
image
Трое курьеров в Ярославской области обвинены в мошенничестве на сумму 7 млн рублей: уголовное дело направлено в суд
image
В Нижегородской области задержан подозреваемый в незаконной переделке оружия и изготовлении боеприпасов: мужчине грозит до 6 лет лишения свободы
image
Томские полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли свыше 250 кг запрещенных веществ
image
Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму более 1,4 млн рублей
image
В суд направлены материалы уголовного дела о противоправной деятельности организованного наркосообщества в Тамбовской области
image
Сотрудницу агентства недвижимости в Самарской области поощрили за содействие полиции в предотвращении мошенничества
image
Девушка-курьер, причастная к обману пенсионеров, задержана в Томской области: ущерб составил почти 2 млн рублей
image
Подозреваемая в дистанционном мошенничестве задержана в Кировской области: украдено более 700 тысяч рублей
image
Сотрудники МВД и Росимущества передали в зону СВО 1300 пар незаконной обуви стоимостью более 5,6 млн рублей
image
Сотрудники полиции пресекли нелегальное производство «незамерзайки» в Башкортостане: изъято более 7 тыс. литров опасной продукции
image
Семейная пара из Армении получила гражданство России в Приморском крае: торжественная церемония в отделе полиции
image
Профориентационные мероприятия в Республике Марий Эл: школьники и студенты узнали о работе в полиции
image
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили ребенка в больницу: спасли жизнь малыша!
image
Раскрыто убийство, совершенное более 20 лет назад: подозреваемый задушил учительницу за отказ поехать бесплатно