...

Нижегородка перед судом: обвинения в махинациях с выводом за рубеж 80 млн рублей

image

05.02.2024

Перед судом предстала нижегородка, которая обвиняется в махинациях с выводом за рубеж более 80 млн рублей.

Подсудимая под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции перевела деньги на счета нерезидентов, используя подложные документы.

Следователями следственной части СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду окончено расследование уголовного дела в отношении женщины-предпринимателя, которая обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с октября 2018 года по март 2020 года 53-летняя местная жительница, являясь индивидуальным предпринимателем и используя собственные расчетные счета, а также счета подконтрольных ей организаций, перевела в общей сумме 1 109 518 евро на банковские счета иностранных юридических лиц.

Валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных компаний нижегородка осуществляла под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции, используя при этом подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Также следователями установлено, что переводы денежных средств на счета компаний-нерезидентов и предоставление в уполномоченные банки необходимых для этого документов осуществлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из подконтрольных фигурантке уголовного дела организаций.

Материалы уголовного дела, содержащиеся в 36 томах, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в один из районных судов города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
В Твери полиция проводит профилактические мероприятия среди школьников: беседы о буллинге, терроризме и экстремизме
image
Полицейские в Тверской области раскрыли кражу на 250 тысяч рублей: задержаны неоднократно судимые злоумышленники
image
Более 1600 литров контрафактного спирта изъяли в Красноярском крае: два уголовных дела возбуждены
image
Сотрудники ГИБДД провели урок безопасности для школьников в Оренбургской области: «Тот, кто знает ПДД - не окажется в беде!»
image
35 юным жителям Удмуртии вручили первые паспорта гражданина России в рамках проекта "Мы – граждане России"
image
Автолюбители в Оренбургской области поддержали акцию «Ребенка пристегни и по правилам вези!»
image
Сотрудники полиции провели правовой урок по противодействию экстремизму и терроризму для школьников в Марий Эл
image
Иностранный драгдилер в Новокузнецке приговорен к 14 годам за сбыт наркотиков: изъято более 95 граммов героина
image
Полицейские задержали работников центра тестирования по подозрению в организации незаконной миграции и фальсификации результатов: более 200 случаев выявлено
image
В Кемеровской области задержан курьер-мошенник, похитивший у пенсионерок деньги по схеме "Родственник в беде": подробности расследования
image
В Тверской области утверждено Положение антинаркотической волонтёрской программы «Патруль безопасности»
image
В Кировской области раскрыто дистанционное мошенничество по схеме «Родственник в беде». Подозревается 18-летний житель Великого Устюга.
image
Сотрудник полиции в Перми задержал мужчину, подозреваемого в пособничестве мошенникам: у него нашли 650 тысяч рублей и десятки банковских карт
image
Сотрудники полиции и волонтеры провели семинар для студентов о вреде наркотиков в Калужской области
image
Подозреваемый в незаконной добыче лося в Кировской области: ущерб более 80 тысяч рублей
image
Правовой час в Чувашии: полицейские и общественники предупредили учащуюся молодежь о опасности наркотиков
image
Расследование уголовного дела о хищении муниципальной собственности завершено: в Туве обвиняют участников организованной группы
image
Сотруднику полиции в Брянске лишат гражданства из-за преступления с наркотиками
image
Полиция изъяла более 25 килограммов насвая в торговом павильоне в Башкортостане
image
Разбойник, зная о деньгах пенсионера, попался на удочку оперативников: подробности дела
image
Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки опьяненного водителя в Удмуртии
image
Студенты Нижегородских вузов получили сертификаты по профилактике наркомании и наркопреступности
image
Мужчина, находившийся в международном розыске за хулиганство, задержан в Черногории благодаря сотрудничеству с Интерполом
image
Директор управляющей компании в Краснодарском крае задержан по подозрению в мошенничестве: каким образом он приобрел квартиру за 5,8 млн рублей?