06.02.2024

В Томской области правоохранительными органами были задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Эти злоумышленники получили более 3 миллионов рублей в результате своих незаконных действий. Задержание произошло благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, преступники, в период с 2017 по 2019 год, зарегистрировали более 40 фиктивных юридических лиц, используя их для обналичивания денежных средств. Клиенты этих теневых банкиров перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались обратно. За указанный период времени злоумышленники смогли получить более трех миллионов рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут служить в качестве доказательств. Росгвардия оказала помощь при проведении этих мероприятий.

Следователь следственной части СУ УМВД России по Томской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемых по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время проводится дальнейшее расследование данного преступления.

Источник Ссылка