...

В Томской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, получившие более 3 млн рублей

image

06.02.2024

В Томской области правоохранительными органами были задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Эти злоумышленники получили более 3 миллионов рублей в результате своих незаконных действий. Задержание произошло благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, преступники, в период с 2017 по 2019 год, зарегистрировали более 40 фиктивных юридических лиц, используя их для обналичивания денежных средств. Клиенты этих теневых банкиров перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались обратно. За указанный период времени злоумышленники смогли получить более трех миллионов рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут служить в качестве доказательств. Росгвардия оказала помощь при проведении этих мероприятий.

Следователь следственной части СУ УМВД России по Томской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемых по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время проводится дальнейшее расследование данного преступления.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Кинологи Центра МВД провели мастер-класс для студентов колледжа в Чувашии: как собаки помогают полицейским
image
Обнаружена крупная партия незаконно перевозимого спирта в Северной Осетии: задокументирован факт сбыта и изъято 1 680 литров
image
Сотрудники уголовного розыска задержали граждан при попытке похитить полумиллион из банкомата в Свердловской области
image
Курьер мошенников, обманувший пенсионеров в Орловской области, задержан полицией: подробности дела
image
Юная художница из Северной Осетии стала победительницей Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения
image
Трое курьеров в Ярославской области обвинены в мошенничестве на сумму 7 млн рублей: уголовное дело направлено в суд
image
В Нижегородской области задержан подозреваемый в незаконной переделке оружия и изготовлении боеприпасов: мужчине грозит до 6 лет лишения свободы
image
Томские полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли свыше 250 кг запрещенных веществ
image
Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в мошенничестве на сумму более 1,4 млн рублей
image
В суд направлены материалы уголовного дела о противоправной деятельности организованного наркосообщества в Тамбовской области
image
Сотрудницу агентства недвижимости в Самарской области поощрили за содействие полиции в предотвращении мошенничества
image
Девушка-курьер, причастная к обману пенсионеров, задержана в Томской области: ущерб составил почти 2 млн рублей
image
Подозреваемая в дистанционном мошенничестве задержана в Кировской области: украдено более 700 тысяч рублей
image
Сотрудники МВД и Росимущества передали в зону СВО 1300 пар незаконной обуви стоимостью более 5,6 млн рублей
image
Сотрудники полиции пресекли нелегальное производство «незамерзайки» в Башкортостане: изъято более 7 тыс. литров опасной продукции
image
Семейная пара из Армении получила гражданство России в Приморском крае: торжественная церемония в отделе полиции
image
Профориентационные мероприятия в Республике Марий Эл: школьники и студенты узнали о работе в полиции
image
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили ребенка в больницу: спасли жизнь малыша!
image
Раскрыто убийство, совершенное более 20 лет назад: подозреваемый задушил учительницу за отказ поехать бесплатно
image
Сахалин: завершено расследование по делу о растрате имущества на 1 млн рублей
image
Сотрудникам Госавтоинспекции в Хабаровском крае вручены новые патрульные автомобили в рамках проекта по безопасности дорожного движения
image
Сотрудники полиции и общественники провели яркое мероприятие для жителей города в честь Дня защитника Отечества
image
В Ингушетии задержана мошенница, похитившая 2 млн рублей под предлогом продажи квартиры
image
Иностранный гражданин и два жителя Мордовии обвиняются в незаконном обороте наркотиков в Саранске: подробности расследования