06.02.2024

Полицейские в Северной Осетии провели успешную операцию, в результате которой была разоблачена женщина, подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, она использовала счета подконтрольных организаций и фиктивные платежные поручения для проведения сомнительных операций на сумму более 9 миллионов рублей.

Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по РСО-Алания ведется многоэпизодное уголовное дело в отношении этой женщины, которая также подозревается в незаконном образовании юридического лица.

Деятельность 50-летней жительницы Владикавказа была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания. Она использовала подконтрольные фирмы для транзита денежных средств, не занимаясь реальной финансово-хозяйственной деятельностью.

По данным следствия, женщина вместе со своими сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, а затем создавала ложные сведения о назначении платежей. С использованием фиктивных платежных поручений она провела более 9 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных полицейскими, были изъяты документы, печати и электронные цифровые подписи, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Источник Ссылка