09.02.2024

В Челябинске будет судиться руководитель фирмы, которая участвовала в хищении материнского капитала. По информации, полученной от оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленники украли более 21 миллиона рублей, выделенных государством в рамках нацпроекта "Демография". Руководитель кредитного потребительского кооператива обвиняется в хищении денег с помощью мошеннической схемы, совместно с группой лиц, и их легализации. Всего в результате проведенного расследования возбуждено 46 уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Расследование проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области. Установлено, что члены группы привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, для реализации мошеннической схемы. Затем с ними заключались мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, но деньги не передавались. Таким образом, было выполнено одно из условий получения выплат на улучшение жилищных условий - наличие земельного участка для строительства дома. После этого с кредитным потребительским кооперативом заключался фиктивный договор займа, но деньги не выплачивались потребителям. Также была использована другая схема, при которой оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых завышалась. Затем документы подавались в Пенсионный фонд Российской Федерации для выплаты на погашение созданного кредита. Полученные деньги распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды. В результате мошеннических действий было похищено более 21 миллиона рублей, выделенных государством в рамках национального проекта "Демография". В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено, и материалы направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159.2 и 174.1 УК РФ. Расследование в отношении пятерых фигурантов продолжается.

Источник Ссылка