13.03.2024

Полицейские в Ростовской области пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой незаконно был получен доход в размере более 67 миллионов рублей. Сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что с 2018 по 2023 год злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лицах, осуществляли различные виды деятельности. Они проводили фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнению работ и оказанию услуг, а также создавали формальные основания для движения денежных средств по расчетным счетам.

Фигуранты совершали мнимые хозяйственные сделки, переводили заработанные средства на расчетные счета фиктивных организаций и обналичивали их. За свои услуги подозреваемые удерживали 12% от перечисленной суммы. В результате их деятельности был получен незаконный доход в размере более 67 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Источник Ссылка