23.03.2024
В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода превысила 82 миллиона рублей.По данным следствия, два жителя столицы обвиняются в совершении преступления. Согласно версии следствия, с 2018 по 2022 год злоумышленники создали организацию в Москве, не имевшую лицензии на банковские операции и не зарегистрированную в соответствии с законодательством в качестве кредитной.
Действуя вне банковской системы, они осуществляли банковские операции через расчетные счета 15 фиктивных компаний, после чего переводили и обналичивали денежные средства. Общий оборот по счетам этих организаций превысил 2,5 миллиарда рублей, а полученная комиссия составила более 82 миллионов рублей.
По результатам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Задержанным предъявлено обвинение, а мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
