30.03.2024

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге выявили факты незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась в Кировском районе города. В течение 4,5 лет неустановленные лица организовывали систематическое привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета фиктивных организаций.

По оперативным данным, с января 2019 по май 2023 года клиентам предлагалось осуществлять операции по обналичиванию денежных средств под видом оплаты за мнимые сделки. После обналичивания средств, часть суммы возвращалась клиентам за вычетом "вознаграждения" от обналиченной суммы. За указанный период нелегальные банкиры заработали не менее 9 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех эпизодов и участников противоправной деятельности.

Источник Ссылка