27.04.2024

В Адыгее следствием ОВД было возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 миллионов рублей. Подозреваемые осуществили между собой ряд фиктивных финансовых сделок для того, чтобы придать деньгам правомерный вид.

Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району было возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, 33 и 57 лет. Они подозреваются в совершении противоправных действий, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Ранее в отношении данных фигурантов было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в сфере кредитования". Один из подозреваемых, 57-летний мужчина, оформил на свое имя кредит в банке на 26 миллионов рублей, но не планировал осуществлять возложенные на него кредитные обязательства.

Далее данный мужчина перевел всю сумму на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого был другой 33-летний подозреваемый. В сговоре они осуществили ряд финансовых операций, чтобы придать похищенным деньгам легальный вид.

Все сделки, на общую сумму 10 миллионов 960 тысяч рублей, оказались фиктивными. В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемых по статьям 159.1 УК РФ и 174.1 УК РФ, соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Источник Ссылка