23.05.2024

В Республике Татарстан в суд направлено уголовное дело по фактам мошенничества и незаконных валютных операциях. Фигурант незаконно перевел за границу 50 млн рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра. В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего директора фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, обвиняемый в 2021 году незаконно перевел за границу 50 млн рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра. Кроме того, в 2021-2022 годы, используя подконтрольные фирмы, он произвел фальсифицированные молочные продукты из технических жиров, которые, используя фальсифицированные этикетки, поставил потребителям в различные регионы под видом сертифицированной молочной продукции. Ущерб от его действий составил 31 тысячу рублей.

Источник Ссылка