27.05.2024
В Республике Татарстан полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что жительница города Казани создала группу, состоящую из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Соучастники не имели соответствующих документов.
Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 %. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. На территории города Казани, а также Лаишевского и Пестречинского районов Республики Татарстан проведено 16 обысков, в ходе которых изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
