30.05.2024
В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при получении выплат. Злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области задержаны работники кредитного потребительского кооператива, которые оформляли фиктивные документы для незаконного получения выплат. Оперативники установили, что злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала владельцам государственных сертификатов, которые планировали его использовать на цели, не предусмотренные федеральным законодательством.
Работники кооператива незаконно оформляли им право собственности на земельные участки на территории Богородского муниципального округа с регистрацией права собственности по договорам купли-продажи, а также помогали получить кредиты на строительство жилья.
Далее подготовленные документы и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала передавались в соответствующие органы для погашения основного долга и процентов по займу на строительство дома с целью улучшения жилищных условий.
После получения маткапитала клиенты отдавали часть денег злоумышленникам, а остальные тратили на личные нужды. Следователем СО ОМВД России «Богородский» возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.2 УК РФ.
В настоящее время один из фигурантов находится под домашним арестом, еще четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц.
Кроме того, установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме. Их действиям также будет дана правовая оценка», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
