06.06.2024

В ХМАО-Югре полицейские раскрыли криминальную схему хищения денежных средств кредитных организаций. Предварительно установлено, что организаторы криминальной схемы вовлекли в нее не менее 50 индивидуальных предпринимателей.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования. Предварительно установлено, что организаторы криминальной схемы вовлекли в нее не менее 50 индивидуальных предпринимателей.

От их имени в банки представлялись заведомо ложные сведения о доходах, наличии имущества, а также фиктивные договоры о сделках, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов злоумышленники получали одобрения кредитных учреждений на выдачу займов.

Часть полученных подозреваемыми денежных средств шла на погашение долга, а остальные – на приобретение дорогостоящих автомобилей. В дальнейшем иномарки выступали в качестве залогового имущества для получения еще более крупного кредита и создания видимости платежеспособности.

Конечной целью преступного умысла фигурантов являлось получение займа в размере от 30 до 50 миллионов рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства. После того как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159.1 УК РФ. Одиннадцать фигурантов допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По адресам проживания граждан, которые подозреваются в причастности к деятельности группы, а также в офисных помещениях на территории Югры, Омской области и Республики Крым при содействии сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты технические средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка