11.06.2024
Сотрудниками экономической полиции в Санкт-Петербурге была пресечена незаконная банковская деятельность. В результате осуществления незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей.По информации, полученной правоохранительными органами, установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2024 года 30-летний коммерсант за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии, обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки.
В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".
Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.
Источник Ссылка
