24.06.2024

При расследовании уголовного дела о фиктивном банкротстве в Нижегородской области были выявлены факты мошенничества со стороны бывшего директора турфирмы. Фигурант уголовного дела был признан банкротом, оставив долг более 13 миллионов рублей. Следователи собрали доказательства того, что он был платежеспособен.

Следствием СУ УМВД России по г. Дзержинску было завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего директора туристической фирмы. В 2018 году мужчина был признан банкротом с долгом более 13 миллионов рублей. Однако выяснилось, что он умышленно перерегистрировал свой автомобиль на дочь и вышел из состава участников ООО, владея долей на сумму более 9 миллионов рублей.

По ходатайству следователя, все три уголовных дела по статьям 196, 159 и 159.2 УК РФ были объединены в одно производство. Обвиняемый не признал свою вину, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его денежные средства, находящиеся на счетах, был наложен арест.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник совершил хищения бюджетных средств на сумму около 400 тысяч рублей и обманным путем похитил 7 миллионов рублей у гражданина. Вырученные от продажи имущества на сумму более 10 миллионов рублей были направлены на возмещение ущерба потерпевшим.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка