09.08.2024

Сотрудники полиции выявили факты масштабных махинаций при выполнении международных контрактов. В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике, были задержаны два подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за границу.

По предварительной информации, злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном с 2017 по 2021 год. Они заключили контракты с компаниями из семи стран, переведя более пяти миллиардов рублей на счета фирм-нерезидентов России. Однако, несмотря на переданные средства, товар на сумму более 3,5 миллиардов рублей не был ввезен на территорию России, а деньги не были возвращены.

Следственным органом были возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Двум фигурантам была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в то время как третий находится в федеральном розыске.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка