13.08.2024

Сотрудники полиции изобличили жителя Карачаево-Черкесской Республики в незаконной банковской деятельности. По информации, полученной от УЭБиПК МВД по республике, задержан 39-летний житель Черкесска под подозрением в оказании услуг по обналичиванию денежных средств без наличия соответствующей лицензии.

По данным оперативных мероприятий, подозреваемый совместно с неустановленными лицами использовал фирмы-однодневки для проведения нелегальных банковских операций. Денежные средства перечислялись на счета фиктивных юридических лиц, а злоумышленники получали проценты за каждую сделку. В результате за указанный период через них прошло более 176 млн рублей, а незаконный доход составил более 17 млн рублей.

В отношении подозреваемого и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В отношении фигуранта мера пресечения выбрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия показали, что преступники активно использовали схемы обналичивания денег через фиктивные компании.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех подозреваемых и изъятию вещественных доказательств. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают работу над выявлением всех участников преступной группировки и пресечением их деятельности.

Источник Ссылка