15.08.2024

Сотрудники полиции Нижегородской области задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По информации, полученной от УЭБиПК ГУ МВД России по региону, злоумышленники создали компанию, предоставляющую нелегальные банковские услуги другим фирмам.

Фигуранты действовали без лицензии и регистрации, открывая счета для клиентов и осуществляя кассовое обслуживание. За свои услуги они брали комиссию не менее 14%. Общий доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с Росгвардией провела задержание подозреваемых. В результате обысков изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка