16.08.2024

В Омске по ходатайству следствия суд арестовал имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Руководители фирмы под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам организовали выдачу денег из кассы предприятия.

В производстве следователя следственной части СУ УМВД России по Омской области находится уголовное дело о преднамеренном банкротстве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате противозаконной деятельности.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2012 по 2018 год бывший генеральный директор и учредитель фирмы по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота более 1,5 млрд рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они организовали выдачу денежных средств из кассы учредителю и подконтрольным лицам.

На основании собранных материалов следствием фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Имущество руководителей фирмы и членов их семей, а также подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно. При этом вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

Во взаимодействии с прокуратурой Омской области полицейскими получены доказательства, подтверждающие аффилированность обвиняемому 3 организаций, в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.

Также по факту легализации полученных преступным путем 630 млн рублей при банкротстве предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ.

Источник Ссылка