17.09.2024

В Брянской области завершено расследование уголовного дела о незаконной деятельности группы теневых банкиров. По версии следствия, противоправная деятельность велась почти 10 лет.

Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области закончено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг, хотя на самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. Участники группы взимали комиссию за свои услуги. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка