23.09.2024
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, оборот которой превышал 200 миллионов рублей. Операция была проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве. Злоумышленники осуществляли вывод денежных средств за рубеж в виде криптовалюты, получая при этом значительные доходы.Согласно предварительным данным, группа действовала в нарушение законодательства Российской Федерации, предоставляя услуги по обналичиванию и переводу денежных средств. Они также занимались кассовым обслуживанием физических лиц и продажей иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной формах, включая электронные платежи. Для конспирации сообщники использовали вывески туристических компаний, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы.
Взаимодействие с потенциальными клиентами осуществлялось через мессенджеры. Теневые банкиры предлагали услуги по выводу финансовых активов в криптовалюте за пределы России, используя криптокошельки для получения средств от клиентов. На практике финансово-хозяйственная деятельность не велась. За каждую транзакцию участники схемы взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов были изъяты денежные средства в различных валютах, печати, электронные носители информации, средства связи, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
На данный момент предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются для установления соучастников и других обстоятельств дела, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
