01.10.2024
В Кабардино-Балкарской Республике правоохранительные органы раскрыли многомиллионное мошенничество, связанное с оформлением кредита от имени знакомого. Подозреваемым является 60-летний житель Нальчика, который, используя электронную подпись своего компаньона, оформил займ в банке на сумму 5 миллионов рублей.Согласно информации, предоставленной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР в сотрудничестве с региональным УФСБ, мошенническая схема была запущена в январе 2019 года. Подозреваемый предложил своему знакомому зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и формально возглавить крестьянско-фермерское хозяйство. При этом он предупредил, что фактическое руководство предприятием будет осуществлять сам, на что его товарищ согласился.
В декабре 2023 года, воспользовавшись электронной подписью ничего не подозревавшего компаньона, мошенник оформил кредит на сумму 5 миллионов рублей. Полученные средства были зачислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя, после чего подозреваемый перевел их на свою банковскую карту и использовал по собственному усмотрению.
Ситуация обострилась, когда на имя номинального фермера стали поступать требования о погашении задолженности. Однако он заявил, что кредит не оформлял и не имеет никакого отношения к заимствованию. В результате представители банка обратились в правоохранительные органы, сообщив о причинении ущерба в особо крупном размере.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с расследованием мужчина находится под домашним арестом. Правоохранительные органы продолжают работу по делу, выясняя все обстоятельства мошенничества.
Источник Ссылка
