03.10.2024

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ТиНАО провели обыски в офисных и жилых помещениях, в ходе которых были изъяты денежные средства, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По версии следствия, организованная группа, в состав которой входят известные блогеры и их партнер по бизнесу, занималась выводом денежных средств за границу с использованием подложных документов. Участники группы производили и продавали через Интернет фитнес-марафон, при этом заключая договоры с иностранными юридическими лицами. Оплата за услуги поступала на счета зарубежного банка.

Фигуранты предоставляли в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий за полгода было выведено свыше 250 миллионов рублей.

Следователями Следственной части УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и ее соучастников, а также по поиску полученных криминальным путем средств и имущества. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о ходе расследования.

Источник Ссылка