29.10.2024

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оперативные мероприятия были проведены совместно сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по городу Нижнему Новгороду.

По предварительным данным, злоумышленники искали клиентов, желающих обналичить денежные средства, предлагая им услуги, которые на самом деле не оказывались. Под предлогом оплаты за якобы предоставленные товары или услуги, клиенты переводили деньги на банковские счета организаций, подконтрольных подозреваемым. За свои "услуги" преступники удерживали комиссию, которая составляла не менее 16%.

Согласно предварительной оценке, с января 2019 года по июнь 2024 года криминальный доход группы составил порядка 66 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с силовой поддержкой Росгвардии, полицейские задержали подозреваемых.

Во время обысков были изъяты более семи миллионов рублей, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций и документация, имеющая доказательственное значение. В связи с данными событиями следователем ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигурантам дела избраны различные меры пресечения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании и сообщила о ходе расследования.

Источник Ссылка