30.10.2024

В Ивановской области оперативники выявили организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области установили, что за время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 140 миллионов рублей.

Предварительное расследование показало, что 53-летний житель города Иваново организовал группу из четырех человек, которая проводила незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств для физических и юридических лиц без регистрации кредитной организации и наличия лицензии. Для осуществления своей деятельности обвиняемый использовал счета семи подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Фигуранты группы проводили фиктивные сделки по купле-продаже товара и выполнению работ, создавая формальные основания для движения денежных средств по расчетным счетам. Затем они переводили заработанные средства, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим обналичиванием.

В качестве вознаграждения подозреваемые удерживали 11% от перечисленной суммы. В результате их действий сумма извлечённого нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей.

По местам жительства и в офисах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. На организатора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении троих подозреваемых – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Источник Ссылка