19.11.2024

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, которые организовали незаконные финансовые операции. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ФСБ России провели операцию, в ходе которой были задержаны предполагаемые организаторы и их сообщницы.

Злоумышленники использовали схемы, позволяющие физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства на расчетные счета фиктивных организаций. Затем, под предлогом оплаты за мнимые сделки, они проводили операции по обналичиванию капитала. Клиенты получали свои средства обратно, но с вычетом вознаграждения, размер которого колебался от 11 до 13%. По предварительным данным, через эту сеть прошло около одного миллиарда рублей.

Следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ, которая касается незаконной банковской деятельности. В результате оперативных мероприятий были задержаны двое предполагаемых организаторов и две их сообщницы. Во время обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в офисах, правоохранители изъяли 6,7 миллиона рублей, а также финансовую документацию, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На данный момент предполагаемые организаторы находятся под домашним арестом, в то время как их сообщницам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, и правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Источник Ссылка