26.11.2024

В Ульяновске задержаны предполагаемые участники преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Операция по пресечению их деятельности была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сотрудничестве с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.

По предварительным данным, злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними лица. Участники этого преступного сообщества предлагали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для прикрытия своей деятельности они заключали с клиентами договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта.

После заключения договоров с клиентами злоумышленники использовали подставные фирмы для снятия денежных средств со счетов. Полученные деньги передавались заказчикам за комиссию в размере 5 процентов. Услугами данной схемы воспользовались организации из различных регионов России, включая Московский регион, Санкт-Петербург, Самарскую область, а также республики Татарстан и Мордовия.

С августа 2020 года по сентябрь 2024 года участники преступной группы перевели между банковскими счетами порядка одного миллиарда рублей по фиктивным документам. Следственные органы уже возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведенной операции при поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны 12 подозреваемых, в отношении которых избраны различные меры пресечения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ходе расследования и дальнейших действиях правоохранительных органов.

Источник Ссылка