27.11.2024

В Тверской области полицейские подозревают двоих мужчин в обналичивании денег через создание фирм-однодневок. На счету злоумышленников зафиксировано не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Следственный комитет по расследованию организованной преступности (СЧ по РОПД) УМВД России по Тверской области ведёт расследование уголовного дела, возбужденного на основании оперативных материалов Управления ФСБ России по Тверской области.

Фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок, которые использовались для переводов и обналичивания денежных средств.

Злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты, становясь фиктивными учредителями этих компаний. В результате деятельности преступного тандема было установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности, а общая сумма ущерба, причинённого государству, в настоящее время устанавливается.

В ходе обысков, проведённых сотрудниками полиции, были изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Судом в отношении фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, сотрудники полиции установили личности лиц, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя. В настоящее время полицейские продолжают проводить следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности. Предварительное следствие продолжается.

Источник Ссылка