04.12.2024

В Челябинске полицейские пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконных операциях с иностранной валютой. По предварительным данным, доход участников нелегального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Челябинской области, сотрудниками областного УФСБ России и следователями полицейского главка провели операцию по ликвидации преступного сообщества. Установлено, что организация была создана в минувшем году и занималась предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным направлением их деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным и лицензированным организациям.

Организаторы вовлекли в свою деятельность восемь человек, которые занимались поиском клиентов, мониторингом курсов валют и проведением операций по обмену за денежное вознаграждение. В результате проведенных следственных действий было возбуждено несколько уголовных дел по статьям 172 и 210 УК РФ.

В ходе операции полицейские провели 25 обысков в жилищах фигурантов, офисах и транспортных средствах. Изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.

Десять предполагаемых участников преступного сообщества были задержаны с силовой поддержкой Росгвардии. Фигурантам избраны различные меры пресечения. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, а также выявление имущества, подлежащего аресту для возмещения ущерба, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка