05.12.2024

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела, связанного с деятельностью финансовой пирамиды. По версии следствия, 28-летняя женщина привлекала средства граждан под предлогом инвестиций в торговлю на фондовом рынке, обещая при этом высокую доходность. Данная схема обманула множество людей, которые верили в обещания о выгодных вложениях.

Следственный комитет сообщил, что расследование охватывает 129 эпизодов мошенничества, совершенных в значительном, крупном и особо крупном размерах. Чтобы создать видимость успешной деятельности своей схемы, обвиняемая частично возвращала вкладчикам их средства под видом прибыли. Это позволяло ей поддерживать доверие клиентов и продолжать привлекать новые инвестиции.

Кроме того, к организации криминального бизнеса женщина привлекла третьих лиц, которые не знали о ее истинных намерениях. Эти люди занимались поиском потенциальных клиентов и предоставляли услуги по доверительному управлению денежными средствами, в то время как сама обвиняемая распоряжалась финансами инвесторов по своему усмотрению.

С 2021 по 2023 год в незаконную деятельность было привлечено более 184 миллионов рублей от граждан. В связи с этим следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой, что было удовлетворено судом.

На данный момент предварительное расследование завершено, и уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Рыбинский городской суд Ярославской области для дальнейшего рассмотрения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила эту информацию, подчеркнув важность борьбы с финансовыми преступлениями.

Источник Ссылка