10.12.2024

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность, связанную с незаконным банковским обслуживанием. В ходе операции был задержан местный житель, который подозревается в организации теневой банковской деятельности в особо крупном размере. По предварительной информации, его нелегальный бизнес функционировал на протяжении примерно двух лет.

Злоумышленник осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц, а также занимался транзитом и обналичиванием денежных средств без наличия необходимых разрешительных документов. Для ведения своей деятельности он арендовал офис и сформировал штат сотрудников. За свои услуги он взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы, что принесло ему общий доход около 13,5 миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках расследования были проведены обыски как в квартире задержанного, так и в офисных помещениях, в результате которых были изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для дела.

На данный момент фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают выяснять все эпизоды противоправной деятельности и устанавливают возможных соучастников. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании и ходе расследования.

Источник Ссылка