12.12.2024

Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом. В рамках операции были задержаны четверо жителей Москвы, которые подозреваются в организации теневого финансового бизнеса. По предварительной информации, злоумышленники обналичивали денежные средства для представителей юридических лиц, стремившихся скрыть свою деятельность от налоговых органов.

Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, которые затем закупались и перепродавались владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавались заказчикам, при этом злоумышленники оставляли себе комиссию в размере 16%. По данным полиции, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях задержанных, были изъяты более 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам дела предъявлено обвинение, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать всех соучастников противоправной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка