13.12.2024

В Ростовской области следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении группы теневых банкиров, подозреваемых в организации преступного сообщества. По предварительным данным, криминальный оборот данной группы составил свыше 2 миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 93 миллиона рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве обвиняемых выступают семеро жителей различных регионов страны, которые подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

Следствием установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов этих организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались клиентам, обращавшимся за нелегальными услугами.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сотрудничестве с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе обысков, проведенных в помещениях и офисах в Москве, а также в Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областях, оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы и денежные средства в размере свыше 3 миллионов рублей.

Фигурантам дела уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, и правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.

Источник Ссылка