14.12.2024

В Татарстане сотрудники полиции задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности. С октября 2023 года в Казани злоумышленники организовали схему нелегального обналичивания денежных средств, в которой каждый участник группы выполнял свою специфическую роль.

Согласно информации от Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД были задержаны семь местных жителей, подозреваемых в участии в этой организованной преступной группе. Предварительно установлено, что злоумышленники активно действовали на территории Казани, используя различные методы для обналичивания денег.

В группе были четко распределены роли: одни участники занимались поиском клиентов и ведением переговоров, другие отвечали за транспортировку наличных средств, а третьи — за бухгалтерию и оформление документов с недостоверными сведениями. Вся деятельность осуществлялась с использованием реквизитов подконтрольных злоумышленникам организаций.

По информации МВД, за время своей деятельности группа заработала более 43 миллионов рублей нелегальных доходов, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 миллиарда рублей. Полицейские, при поддержке сотрудников Росгвардии, провели задержание подозреваемых и обыски, в ходе которых были изъяты документы юридических лиц, печати различных организаций и предпринимателей, средства связи, банковские карты, компьютерная техника, а также денежные средства в размере 2,1 миллиона рублей.

В настоящее время следователи Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан ведут расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ходе расследования и дальнейших действиях правоохранительных органов.

Источник Ссылка