14.12.2024
В Оренбургской области полицейскими была пресечена деятельность организованной группы, которая обеспечивала неправомерный оборот средств платежей. В ходе предварительного следствия установлена причастность фигурантов к 55 эпизодам преступной деятельности.Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели операцию, в результате которой была остановлена деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом средств. Установлено, что с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года трое местных жителей, прикрываясь куплей-продажей криптовалюты, незаконно приобретали электронные средства, такие как пин-коды и кодовые слова, а также банковские карты у местных жителей. Это позволяло им получать доступ к счетам и мобильным банкам, через которые осуществлялись финансовые потоки между незаконными интернет-платформами онлайн-казино и их пользователями.
В ходе обысков в квартире, оборудованной под офис, были обнаружены и изъяты 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт и 74 сим-карты, имеющие доказательственное значение. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За совершение указанных тяжких преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на завершение предварительного расследования и направление уголовного дела в суд.
Источник Ссылка
