20.12.2024
Организаторы межрегиональной финансовой пирамиды «ТелеТрейд» привлекаются к уголовной ответственности. В производстве следователей Следственного департамента МВД России находится уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей компании «ТелеТрейд». Об этом стало известно после публикации статьи на одном из региональных интернет-ресурсов, в которой жители Удмуртии делятся своими жалобами на действия финансовой пирамиды.Руководители «ТелеТрейд» обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, под видом предоставления услуг по организации сделок на международном валютном рынке «Форекс». Деятельность компании охватывала не только Москву, но и Костромскую, Новосибирскую, Саратовскую, Самарскую, Омскую, Тульскую, Владимирскую, Тюменскую, Ярославскую области, а также Республику Коми и Удмуртскую Республику.
В каждом из указанных регионов возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств граждан. Эти дела переданы для расследования следователям управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России. На данный момент завершено расследование эпизодов мошенничества в отношении потерпевших из Москвы, Костромской, Тульской и Омской областей. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды.
В Москве и Туле уже вынесены приговоры в отношении обвиняемых, которые получили различные сроки лишения свободы. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела о хищении денежных средств 111 потерпевших из Удмуртской Республики. Объем материалов дела составляет более 100 томов, и потерпевшие были уведомлены о завершении расследования. Ожидается, что дело будет направлено в суд для рассмотрения в первом квартале 2025 года.
Двое организаторов и руководителей регионального отделения «ТелеТрейд» объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Также наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам и их родственникам, стоимость которого полностью покрывает размер причиненного ущерба. Кроме того, в международный розыск объявлены еще девять руководителей других региональных подразделений компании.
Следственные действия по эпизодам хищения денежных средств граждан продолжаются в Москве, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Владимирской, Тюменской, Ярославской областях и Республике Коми. Для расследования создана межрегиональная следственная группа, в состав которой вошли следователи из перечисленных регионов. Производство следствия находится под контролем руководства Следственного департамента МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
