24.12.2024

Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года.

Оперативники ГУЭБиПК МВД России, следователи Следственного департамента МВД России, а также сотрудники оперативных подразделений различных регионов, включая Москву, Республику Башкортостан, Татарстан, Крым и Саху (Якутия), совместно с представителями ФСБ России пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании.

Злоумышленники организовали сеть представительств в разных субъектах Российской Федерации, где их сотрудники проводили семинары, вебинары и собрания для привлечения клиентов. Участников мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и использует искусственный интеллект в биржевой торговле. Инвесторам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений.

Поверившие обещаниям граждане вносили депозиты через сервисы по покупке криптовалюты, которые затем направлялись на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности. Для введения клиентов в заблуждение их электронные кабинеты отображали искусственно увеличенные балансы, однако вывести средства было невозможно из-за предлогов о блокировке счетов и проведении аудита.

Полученные средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, которые, как утверждается, были причастны к финансированию вооруженных сил Украины. Компания также размещала публикации в социальных сетях о финансировании ВСУ, сотрудничая с другими инвестиционными фондами.

Общий объем денежных средств, полученных организаторами у граждан Российской Федерации, составил более 100 миллионов долларов США. Полицейские провели более 30 обысков в республиках Башкортостан, Татарстан, Крым, а также в Москве и Севастополе. В ходе обысков были изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламные материалы, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоим предполагаемым организаторам схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а тридцать человек были доставлены в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка