25.12.2024

Сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания выявили факт легализации денежных средств, полученных преступным путём. Генеральный директор одной из компаний смог легализовать более 5,3 миллиона рублей, используя переводы через электронные системы платежей. Данное расследование стало частью уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества.

В ходе предварительного расследования оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции североосетинского МВД установили, что генеральный директор компании, занимающейся оптовой торговлей зерном, не исполнил свои договорные обязательства. В марте 2021 года бизнесмен, родившийся в 1966 году, заключил несколько договоров с индивидуальным предпринимателем из Ставропольского края на поставку 1500 тонн ячменя. Несмотря на достигнутые договоренности, он умышленно не выполнил обязательства и распорядился полученными от заказчика денежными средствами в размере свыше 20 миллионов рублей по своему усмотрению.

В процессе сбора материалов было установлено, что генеральный директор фирмы легализовал денежные средства в размере 5 395 000 рублей. Эти действия были предприняты с целью придания правомерного вида похищенным средствам, полученным от заказчика. В связи с выявленными фактами в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся легализации денежных средств, полученных преступным путём.

В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания продолжают проверку фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается, и правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления всех обстоятельств дела.

Источник Ссылка