26.12.2024

В Челябинской области полицейские раскрыли деятельность группы мошенников, которые похитили более 88 миллионов рублей у банка. Злоумышленники занимались мошенничеством в сфере ипотечного кредитования. Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России совместно с коллегами из УБК МВД России провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых удалось задокументировать и пресечь преступную деятельность группы.

Как выяснили полицейские, в организации махинаций участвовали три человека: две жительницы Челябинской области, родившиеся в 1980 и 1983 годах, а также девушка 1997 года рождения, проживающая в Ростове-на-Дону. Все они были знакомы между собой и ранее занимались оказанием помощи гражданам в оформлении ипотечных кредитов, обладая познаниями в области риелторского дела.

В августе 2023 года злоумышленницы вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств у финансового учреждения. Они начали подыскивать граждан, готовых за вознаграждение участвовать в махинациях. Для таких людей сообщницы помогали составить заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области, указывая недостоверную информацию о заёмщиках, включая персональные данные и сведения о доходах.

Подготовленные подложные документы передавались в банк, и обратившимся выдавались кредиты на суммы от 2,6 до 6 миллионов рублей. Рядовые сообщники отдавали 50% полученных средств организаторам схемы. Участники группы не намеревались возвращать займы, но иногда создавали видимость выполнения кредитных обязательств, внося платежи в течение нескольких месяцев, а затем прекращали это делать.

По предварительным данным, противоправная деятельность продолжалась до мая 2024 года, и в махинации были вовлечены девять граждан, включая жителей других регионов России. В итоге участники группы похитили у банка свыше 88 миллионов рублей.

В результате проведённых мероприятий полицейские задержали 12 человек, среди которых семь женщин. Были проведены обыски в нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре. У задержанных изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа и поддельные паспорта.

Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел по части 4 статьи 159 «Мошенничество» и части 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Им избраны различные меры пресечения, некоторые из них заключены под стражу. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Источник Ссылка