16.01.2025

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестёр, которые обогатились криминальным путём на сумму более 20 миллионов рублей. Обвиняемые, 37 и 39 лет, подозреваются в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

В ходе расследования, проведённого следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области, полицейские установили причастность сестёр к 29 фактам неправомерного оборота средств. Их противоправная деятельность была выявлена и задокументирована сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Следственные действия проходили с силовой поддержкой бойцов спецподразделения Росгвардии. Установлено, что сестры создали на подставных лиц 23 фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей, через которые осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Они оформляли фиктивные сделки с клиентами, получая 10% от суммы, предназначенной для обналичивания.

С 2019 по 2021 год на счета указанных организаций было зачислено более 202 миллионов рублей. В результате своих действий сестры извлекли доход свыше 20 миллионов рублей. Также следствием было установлено, что обвиняемые использовали электронные средства и носители информации для нелегального приёма и перевода денежных средств.

В ходе расследования полицейские изъяли компьютерную технику, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт и свыше трёх десятков мобильных телефонов. Материалы уголовного дела, состоящие из 50 томов с обвинительным заключением, направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в ожидании приговора.

Источник Ссылка