20.01.2025

В Ивановской области оперативники выявили группу лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной преступной группы. Участники группы подозреваются в проведении теневых финансовых операций и неправомерном обороте средств платежей.

По предварительным данным, злоумышленники занимались нелегальным обналичиванием денежных средств. Они заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры на продажу текстильной продукции или оказание строительных услуг. Используя поддельные электронные платёжные поручения, сообщники получали деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок, маскируя финансовые операции под оплату своих услуг и товаров.

В дальнейшем участники группы обналичивали денежные средства и передавали их заказчикам, оставляя себе вознаграждение в размере от 8 до 18% от суммы. С 2019 года организованная группа получила более 15 миллионов рублей от своей нелегальной деятельности.

Сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях, используемых подозреваемыми. В ходе обысков было изъято множество печатей юридических лиц, электронных цифровых подписей, а также черновая документация и носители информации.

На основании собранных материалов следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник Ссылка