28.01.2025

В Челябинске завершено расследование уголовного дела против 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности на сумму более 23 миллионов рублей. Мужчина вел преступную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств различных фирм Челябинска и области через счета своих 27 номинальных организаций.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области установили, что преступления были совершены в период с 2021 по 2023 годы. За это время обвиняемый извлек прибыль в размере более 23 миллионов рублей, что составляет десятую часть от всего незаконного оборота денежных средств.

Обвиняемый, обладая несколькими высшими образованиями и специальными знаниями в финансово-кредитной сфере, использовал номинальные организации для имитации их деятельности. В рамках оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц. Кроме того, по месту жительства фигуранта был проведен обыск.

Следователи провели значительный объем работы, допрашивая десятки свидетелей и проводя бухгалтерскую экспертизу для точного определения суммы преступного дохода. В результате оперативных и следственных мероприятий вина обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, была полностью доказана.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка