31.01.2025

В Самарской области завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организатора финансовой пирамиды. Следственными органами собраны достаточные доказательства, подтверждающие хищение денежных средств у восьми пайщиков на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Дело было возбуждено следственным отделом МО МВД России «Борский».

По данным следствия, в течение трех лет уроженец Оренбургской области, родившийся в 1983 году, осуществлял свою преступную деятельность, открыв офисы в Кинеле и Борском районе. Он создал производственный кооператив, который функционировал по принципу финансовой пирамиды. Под предлогом привлечения денежных средств от пайщиков через договора инвестиционного займа, мужчина завладел средствами граждан, обратив их в свою пользу.

В ходе расследования следователи установили и признали потерпевшими восемь граждан Российской Федерации. Проведены выемки договоров и других финансовых документов, а также установлены и допрошены свидетели. В рамках дела была проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза по изъятой документации. Все собранные материалы были тщательно изучены, проанализированы и приобщены к уголовному делу.

На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая охватывает мошенничество. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Богатовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Источник Ссылка