24.02.2025

Под видом приобретения земли и строительства домов сотрудники кооператива помогали гражданам в незаконном получении выплат по материнскому капиталу.

В результате реализации оперативной информации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области, регионального УФСБ России по Нижегородской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат по материнскому капиталу.

Фактически злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала лицам, являющимся владельцами соответствующих государственных сертификатов и желающих его использовать на цели, не предусмотренные Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей».

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установили, что в период с октября 2018 г. по март 2023 г. участники организованной группы разыскивали, координировали и сопровождали на всех этапах граждан, имеющих материнский капитал, и желающих в последующем совершить хищение полученных бюджетных денежных средств и использовать их в своих целях. На данный момент правоохранители выяснили, что через схему получения незаконных выплат прошли 65 жителей Нижегородской области. У следователей есть основания полагать, что некоторые из этих граждан заведомо знали, что становятся участниками преступной схемы.

Сотрудники кооператива предоставляли заведомо ложные заявления о распоряжении средствами материнского капитала с приложением фиктивного договора займа и иных документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. В результате этого выплата средств материнского капитала осуществлялась на расчетный счёт кредитно-потребительского кооператива граждан в счёт досрочного погашения займа, с целью их последующего хищения и использования в своих корыстных целях и личного незаконного обогащения.

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

6 февраля 2025 года в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками следственной части ГСУ, УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, а также силовой поддержке УФСВНГ РФ по Нижегородской области задержаны 6 граждан, являющихся участниками организованной группы, которые привлекаются к уголовной ответственности, в отношении 3 избрана мера пресечения заключение под стражу сроком на 1 месяц 13 суток. Продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных действий причастных лиц.

Источник Ссылка